网络诈骗非法洗钱      特大犯罪团伙受审

【资料图】

最近 六盘水市钟山区人民法院

开庭审理了一起

为电信网络诈骗，网络赌博团伙洗钱的案件

对以罗某、胡某为首的

42人特大洗钱犯罪组织成员

分别判处10个月至五年半不等的有期徒刑

法官：被告人罗某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪， 判处有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币20万元。被告人杨某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪， 判处有期徒刑4年，并处罚金人民币10万元。

2022年4月

六盘水市公安局民警发现

辖区居民袁某名下

多张银行卡交易明细异常

其名下银行账户存在涉案记录

且交易对象多为外省银行卡账户

交易频繁、金额巨大

具有明显洗钱特征。

六盘水市公安局钟山公安分局情报信息大队副大队长 李巍：他们都做点小生意，生意规模远远达不到银行卡资金周转规模，但是他们的银行账户短短几天内，流水达上千万元，非常不合理。

民警调查后发现，多条线索都指向了

罗某，胡某及其背后的团伙

该团伙组织涉及

电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动

六盘水市公安局钟山公安分局情报信息大队副大队长 李巍：了解到该组织与上游犯罪集团协商，通过使用不同方式转移违法资金，先后使用了“卡回宝”和“卡回U”的模式转移违法犯罪资金，每转一笔钱，都会抽取一定比例的佣金，而协助转钱的人员，也会得到不菲的报酬。

在“卡回宝”的洗钱模式中

罗某、胡某等人与上游犯罪集团

共同搭建“三方平台”

专门为电信诈骗而来的钱

进行“转移”和“洗白”

六盘水市公安局钟山公安分局情报信息大队副大队长 李巍：该组织结构紧密，分工明确，存续时间长，实施违法犯罪环节多，犯罪方式隐蔽，转移犯罪资金数额巨大。

通过调查

以罗某、胡某为首的特大洗钱犯罪组织

为上游犯罪集团转移违法犯罪资金1463万余元

非获利超300万元

转移违法犯罪资金使用银行账户210余个

涉及全国电信诈骗案件240余起

直接转移电信诈骗资金531万余元。

在掌握大量违法犯罪事实

并锁定犯罪团伙藏匿窝点后

2022年5月，六盘水市公安局派出200余名警力

开展了代号为“黔锋行动”的抓捕行动

一举将这个特大洗钱犯罪团伙摧毁

被告人：自己一时贪念，然后对法律意识也很淡薄，就没有意识到这方面自己已经构成违法犯罪了，就只知道贪图眼前一时的小利，现在总算是不用担惊受怕了。

被告人：经不住诱惑，就误入歧途，很后悔，现在追悔莫及，回不了当初，对不起家里面人，然后给社会带来很大的困惑，如果再给我选择一次机会的话，不会选择走这条路，不劳而获的钱总是不干净的，脚踏实地才是最好的。

目前

42名被告分别被判处

10个月到五年半的有期徒刑

记者 | 黄学裕

编辑 | 王梦婷 杨诗静（实习）

编校 | 刘倩

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